LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2016

May 18, 2016

公司简称：鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码： 000726 200726 公告编号： 2016-027

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第三十三次会 议提议召开 2016 年第二次临时股东大会，现将有关会议情况通知如下： 一、召开会议基本情况：

• 1、股东大会的届次：本次股东大会为 2016 年第二次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，2016 年 5 月

• 17 日公司召开了七届董事会第三十三次会议，审议通过了召开本次股东大会的 议案。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合

• 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

• 4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

• 本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 5、会议召开的时间：

• （1）现场会议时间：2016 年6 月6 日（星期一）下午2：00。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2016 年6 月6 日上午9:30 至11:30， 下午13:00 至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2016 年6 月5 日下午 15：00，结束时间为2016 年6 月6 日下午15：00。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．出席对象：

• （1）本次股东大会的股权登记日：2016 年5 月30 日，截止2016 年5 月30

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日下午3:00 收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。B 股投资者应在股权登记日之前的第 3 个交易日（即B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 7．会议地点：

现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

二、会议审议事项：

议案 1 、《关于选举第八届董事会董事的议案》。

• 1.1、选举第八届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董事；

• 1.2、选举第八届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事；

• 1.3、选举第八届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事；

• 1.4、选举第八届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事；

• 1.5、选举第八届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事；

• 1.6、选举第八届董事会董事候选人王方水先生为公司董事；

• 1.7、选举第八届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事；

1.8、选举第八届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事；

• 1.9、选举第八届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事。

（本议案中的董事候选人将采取累积投票方式选举通过。）

议案 2 、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

2.1、选举第八届董事会独立董事候选人徐建军先生为公司独立董事；

• 2.2、选举第八届董事会独立董事候选人赵耀先生为公司独立董事；

• 2.3、选举第八届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事；

• 2.4、选举第八届董事会独立董事候选人潘爱玲女士为公司独立董事；

• 2.5、选举第八届董事会独立董事候选人王新宇先生为公司独立董事。

• （独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大

会方可进行表决。本议案中的独立董事候选人将采取累积投票方式选举通过。） 议案 3 、《关于选举第八届监事会监事的议案》。

• 3.1、选举第八届监事会监事候选人李同民先生为公司监事；

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• 3.2、选举第八届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事。

• （本议案中的监事候选人将采取累积投票方式选举通过。）

议案 4 、关于第八届董事会独立董事津贴的议案。

三、股东大会登记方法：

1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人 身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份 证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登 记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。 异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、出席现场会议登记时间：2016 年6 月2 日、3 日（上午8:00-11:30,下 午14:00-17:00）。

3、登记地点：公司证券部

联系电话：（0533）5285166

传真： （0533）5282188-234 （0533）5418805

联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委 托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。 四、参与网络投票的股东投票程序

对于本次股东大会审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：360726

• 2、证券简称：鲁泰投票

• 3、投票时间：2016年6月6日的交易时间，即上午9:30 -11:30，下午13:00

-15:00。

• 4、在投票当日，“鲁泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

• 审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

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（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

对于普通表决的议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每 一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对 议案1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案1 中子议案①，1.02 元代表议 案1 中子议案②，依此类推。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于选举第八届董事会董事的议案》	累积投票制
1.1	选举第八届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董事	1.01
1.2	选举第八届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事	1.02
1.3	选举第八届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事	1.03
1.4	选举第八届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事	1.04
1.5	选举第八届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事	1.05
1.6	选举第八届董事会董事候选人王方水先生为公司董事	1.06
1.7	选举第八届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事	1.07
1.8	选举第八届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事	1.08
1.9	选举第八届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事	1.09
2	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	累积投票制
2.1	选举第八届董事会独立董事候选人徐建军先生为公司独立董事	2.01
2.2	选举第八届董事会独立董事候选人赵耀先生为公司独立董事	2.02
2.3	选举第八届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事	2.03
2.4	选举第八届董事会独立董事候选人为潘爱玲女士公司独立董事	2.04
2.5	选举第八届董事会独立董事候选人王新宇先生为公司独立董事	2.05
3	《关于选举第八届监事会监事的议案》	累积投票制
3.1	选举第八届监事会监事候选人李同民先生为公司监事	3.01
3.2	选举第八届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事	3.02

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4 《关于第八届独立董事津贴的议案》 4.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票 制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对， 3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候 选人的选举票数。

议案1-3 投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表：

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
…	…
合计	该股东持有的表决权总数

议案 4 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016 年6 月5 日下午15：00，结束 时间为2016 年6 月6 日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票 结果为准。

• 2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

• 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

• 1、会议联系方式

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5282188-234 （0533）5418805

联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

• 2、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

• 六、备查文件

• 1．七届董事会第三十三次会议决议。

• 2、七届监事会第十七次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2016 年5 月19 日

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附：

鲁泰纺织股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公 司 2016 年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

序号	议案内容	议案内容	议案内容	表决结果	表决结果
1	《关于选举第八届董事会董事的议案》			票数（股份数×9）
1.1	选举第八届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董事；
1.2	选举第八届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事；
1.3	选举第八届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事；
1.4	选举第八届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事；
1.5	选举第八届董事会董事候选人王方水先生为公司董事；
1.6	选举第八届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事；
1.7	选举第八届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事；
1.8	选举第八届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事；
1.9	选举第八届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事；
2	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》			票数（股份数×5）
2.1	选举第八届董事会独立董事候选人徐建军先生为公司独立董事
2.2	选举第八届董事会独立董事候选人赵耀先生为公司独立董事；
2.3	选举第八届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事；
2.4	选举第八届董事会独立董事候选人为潘爱玲女士公司独立董事；
2.5	选举第八届董事会独立董事候选人王新宇先生为公司独立董事；
3	《关于选举第八届监事会监事的议案》			票数（股份数×2）
3.1	选举第八届监事会监事候选人李同民先生为公司监事；
3.2	选举第八届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事；
	议案名称	同意	反对		弃权
4	关于第八届独立董事津贴的议案

委托人签名： 委托人证券账号： 委托人持股数： 委托人身份证号码： 受委托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期： 2016 年 月 日

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