LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2016

Mar 30, 2016

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会独立董事对公司 2015 年度利润分配预案和续聘会计师事务所发表的独立意见

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会独立董事

对公司 2015 年度利润分配预案和续聘会计师事务所发表的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交 所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的 独立董事，本着谨慎的原则，对公司 2015 年度利润分配预案及续聘会计师事 务所的议案进行了审查，现发表独立意见如下：

1 、根据《公司章程》“ 第一百五十四条 公司利润分配政策及调整的决策机 制”之规定，公司董事会提出了 2015 年度利润分配预案：以 2015 年 12 月 31 日的 股本 955,758,496 股扣除 2015 年度回购 B 股 1,350,600 股后 954,407,896 股为基数

（以扣除最终回购股份数量为准），每 10 股分配现金 5.00 元人民币（含税），占 公司 2015 年归属于上市公司普通股股东净利润的 67% 。我们认为该分配预案的 制定符合相关规定及《公司章程》的要求，充分考虑了中小投资者的利益，该 利润分配预案符合公司当前的实际情况，同意董事会的利润分配预案，并提请 股东大会审议。

2 、根据公司聘任的 2015 年度财务审计会计师事务所 ---- 瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）从事公司 2015 年度财务审计的工作情况，及公司审计委 员会的建议，我们认为其业务能力强，工作态度认真、严谨，与审计委员会和 公司管理层有良好的沟通，能胜任公司的审计工作，因此同意续聘任瑞华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度公司财务审计机构及内部控制审 计机构，并提请股东大会审议。

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鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会独立董事对公司 2015 年度利润分配预案和续聘会计师事务所发表的独立意见

本页无正文为独立董事签字页：

周志济 张承珠

王 磊 徐建军

赵 耀

2016 年 3 月 28 日

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