LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2015

Oct 28, 2015

鲁泰纺织股份有限公司独立董事

关于增加2015年度日常关联交易额度的独立意见

我们作为鲁泰纺织股份有限公司的独立董事，就本公司增加与淄 博鲁诚纺织投资有限公司淄川分公司2015年度日常关联交易额度发 表如下独立意见：

（1）鲁泰公司已事前向本人就上述关联交易征求意见，本人认 为上述关联交易为鲁泰公司及其子公司正常生产中发生的关联交易， 定价及支付方式合理，不会损害鲁泰公司及股东的利益，不影响上市 公司主要业务的独立性，同意将上述关联交易提交鲁泰公司第七届董 事会第二十六次会议审议。

（2）鲁泰公司第七届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反

对、0票弃权审议通过了上述关联交易的议案。

（3）董事会在审议上述关联交易过程中，关联董事刘石祯、王 方水、刘子斌、秦桂玲依法回避表决。

（4）鲁泰公司董事会审议上述关联交易议案的表决程序符合有 关规定。

（5）上述关联交易是鲁泰公司生产中正常发生的日常交易，不 存在损害鲁泰公司及股东的权益。

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此页无正文，为公司独立董事签字页：

周志济 张承珠 王 磊

徐建军 赵 耀

2015 年10 月28 日

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