LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2015

Sep 11, 2015

公司简称：鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码：000726 200726 公告编号：2015-040

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会

第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第二十五次会议通知于 2015 年 9 月 9 日 以电子邮件方式发出，会议于 2015 年 9 月 11 日上午 9：30 在般阳山庄会议室召开， 召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘石祯先生主持，应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，其中出席现场会议的董事 5 名，董事许植楠、曾法成、 陈锐谋、独立周志济、张承珠、王磊、徐建军、赵耀以通讯方式表决。公司 3 名监 事和部分高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。表决结 果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

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