LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2015

Aug 26, 2015

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2015-033

鲁泰纺织股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知于 2015 年 8 月 15 日以电子 邮件方式发出，会议于 2015 年 8 月 25 日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董 事 13 人，实际出席董事 13 人，4 名董事出席现场会议，9 名董事通讯表决，3 名监事和 13 名高管列席了本次会议。公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议形成如下决议：

1、审议通过《公司2015 年半年度报告正文及摘要》的议案。表决结果：同意 13 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

• 2、审议通过《关于解散全资子公司北京鲁丰阳光服饰有限公司的议案》。表决结果：

• 同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于为鲁泰（越南）有限公司向汇丰银行越南分行申请授信提供不超 过 6000 万美元担保的议案》。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字的七届董事会第二十三次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

==> picture [340 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==