LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2015

Apr 24, 2015

公司简称：鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码：000726 200726 公告编号：2015-014

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会

第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于 2015 年 4 月 13 日以 电子邮件方式发出，会议于 2015 年 4 月 23 日上午 9：30 在般阳山庄会议室召开， 召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘石祯先生主持，应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，其中出席现场会议的董事 6 名，董事许植楠、曾法成、 陈锐谋、周志济、张承珠、王磊、徐建军以通讯方式表决。公司 3 名监事和 13 名 高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《2015 年一季报正文及摘要》。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。表决结果：同意 13 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《公司 2015 年度衍生品交易计划的议案》。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事就该项议案发表了相关独立意见。

4. 审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。表决结果：同意 13 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

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