LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2015

Mar 30, 2015

公司简称：鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码：000726 200726 公告编号：2015-006

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会

第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知于 2015 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2015 年 3 月 28 日上午 9：30 在般阳山庄会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场 表决。本次会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，其中董事陈锐 谋先生、独立董事王磊女士因工作原因不能出席现场会议，董事陈锐谋 先生委托董事藤原英利先生代理出席，独立董事王磊女士委托独立董事 周志济先生代理出席。3 名监事列席了本次会议，13 名公司其他高管列 席了本次会议， 公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等 有关规定，会议决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《董事会 2014 年度工作报告》。表决结果：同意 13

票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《总经理 2014 年度工作报告》。表决结果：同意 13

票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《公司 2014 年年度报告及摘要》。表决结果：同意

13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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1. 审议通过了《2014 年度利润分配预案》的议案。表决结果：同 意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2014年度利润分配预案：以955,758,496股为基数，每10股分配现金 5.00元人民币（含税）。A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、 证监会联合发布的财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。 B股按股东会召开日 第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合 港币兑付（外籍个人股东按财税字（1994）020号规定免税，非居民企 业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企 业所得税）。

实施上述分配方案实际分配股息477,879,248.00 元人民币，剩余 可供分配利润2,599,635,992.89 元结转到以后年度。

该分配预案需提交2014 年度股东大会批准后方可实施。

1. 审议通过了《公司高级管理人员 2014 年度考核结果》。表决结

果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《聘任公司 2015 年度财务报告审计机构和内部控制

审计机构》的议案。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《募集资金的存放和使用情况的报告》的议案。表

决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《公司 2014 年度社会责任报告》。表决结果：同意

13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》。表决结果：

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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1. 审议通过了《关于公司日常关联交易》的议案。表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦 桂玲回避表决。

2. 审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行 申请综合授信额度的议案》。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13 审议通过了《关于向中国银行股份有限公司淄博淄川支行申请 综合授信额度的议案》。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案中第 1、3、4、5、7 项议案将提交公司股东大会审议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2015 年 3 月 31 日

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