LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2015

Feb 27, 2015

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2015-002

鲁泰纺织股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于 2015 年 2 月 25 日以电子 邮件发出，会议于 2015 年 2 月 27 日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 13 人，实际出席会议董事 13 人，其中出席现场会议的董事 5 名，通讯方式表决的董事 8 名，公司 3 名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司 法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于向全资子公司鲁泰（香港）有限公司增加投资5000 万美元的议 案》。表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鲁泰纺织股份有限公司董事会 2015 年 2 月 28 日

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