LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2014

Dec 9, 2014

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2014-045

鲁泰纺织股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于 2014 年 12 月 6 日以电子邮 件方式发出，会议于 2014 年 12 月 9 日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，6 名董事出席现场会议，7 名董事通讯表决，3 名监事和 12 名高管列席了本次会议。公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定， 会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于聘任藤原大辅为公司高级管理人员的议案》。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于向澳新银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信额度3500 万 美元并开立账户的议案》。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于为新疆鲁泰丰收棉业有限公司向中国农业银行阿瓦提县分行申请 综合授信额度人民币2.5 亿元提供担保的议案》。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字的七届董事会第十六次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2014 年 12 月 10 日

藤原大辅简历 ：日本国籍，本科学历，本公司特聘外国专家，“齐鲁友谊奖”获得者。 工作经历：历任鲁泰纺织股份有限公司国际业务部副经理、国际业务一部经理，现任国际 业务二部经理。到2014 年12 月6 日止，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和交易所的惩戒。

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