LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2014

Aug 29, 2014

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2014-035

鲁泰纺织股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于 2014 年 8 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2014 年 8 月 29 日以现场和通讯表决方 式召开。本次会议应出席董事 13 人，实际出席董事 12 人，5 名董事出席现 场会议，7 名董事通讯表决。独立董事苏昕因工作原因不能亲自出席，也未 委托其他独立董事代为出席。2 名监事和部分高管列席了本次会议，公司通 知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 本次会议形成如下决议：

• 1、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。表决结果：同意 12

• 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了修改《股东大会议事规则》的议案。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3、审议通过了关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案。表决结果：

• 同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第 1、2 项议案需提交 2014 年第一次临时股东大会审议。

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