LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2014

Aug 29, 2014

关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案 各位股东:

由于公司第七届董事会独立董事苏昕女士因个人工作原因提出辞去公 司独立董事职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司需增 补 1 名独立董事。公司董事会提名委员会审查了赵耀先生的职业、学历、 职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后,提名增补赵耀先生为公司第 七届董事会独立董事候选人。该议案采用累积投票方式表决。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经提名委员会审查,认为赵 耀先生符合如下条件:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具 备担任上市公司董事的资格。

二、被提名人符合鲁泰纺织股份有限公司章程规定的任职条件。

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作 指引》的规定取得独立董事资格证书。

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在鲁泰纺织股份有限 公司及其附属企业任职。

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有鲁泰纺织股份有限公 司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有鲁泰纺织股份有限公 司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位 任职。

七、被提名人及其直系亲属不在鲁泰纺织股份有限公司控股股东、实

际控制人及其附属企业任职。

八、被提名人不是为鲁泰纺织股份有限公司或其附属企业、鲁泰纺织 股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人 员。

九、被提名人不在与鲁泰纺织股份有限公司及其控股股东、实际控制 人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往 来单位的控股股东单位任职。

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于 禁入期的人员;

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员;

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报 批评的;

十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任 何影响被提名人独立性的情形。

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审 判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的 现职中央管理干部。

十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人

原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董 事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织 部同意的中央管理干部。

二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董 事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干 部。

二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和 退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上 的上市公司任职的情形。

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部 《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任 职务的规定。

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立 董事管理暂行办法》的规定。

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业 银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、 监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独 立董事任职资格的相关规定。

二十七、包括鲁泰纺织股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的

上市公司数量不超过 5 家,同时在鲁泰纺织股份有限公司未连续担任独立 董事超过六年。

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要 求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

二十九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不 亲自出席董事会会议的情形;

三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事 意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形;

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关 部门处罚的情形;

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、 监事或高级管理人员的情形;

三十三、被提名人不存在年龄超过 70 岁,并同时在多家公司、机构或 者社会组织任职的情形。

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其 他情形。

公司提名委员会确认被提名人与鲁泰纺织股份有限公司之间不存在 任何影响被提名人独立性的关系,并已取得独立董事资格培训结业证书, 符合有关法律法规的要求,因此提名赵耀先生增补为本公司第七届董事会 独立董事候选人。

该议案已经公司七届十三次董事会审议通过,增补独立董事候选人资

料已在深交所备案无异议。现提交股东大会审议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2014 年 8 月 30 日

附件:提名增补独立董事候选人简历

赵耀先生,1970 年 6 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学 历,会计学副教授,硕士生导师,先后担任山东省会计学会理事,山东省 注册会计师协会常务理事,山东省内部控制咨询专家组成员,山东省会计 准则咨询专家组成员,现为山东理工大学会计系主任,山东瑞丰高分子股 份有限公司、山东金城医药股份有限公司山东蓝帆医疗股份有限公司独立 董事,截止 2014 年 8 月 10 日,未持有本公司股票,亦未受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。