LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2014

Aug 12, 2014

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会

第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于 2014 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出,会议于 2014 年 8 月 11 日上午 9:30 在 般阳山庄会议室召开,本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议 应出席董事 13 人,实际出席董事 12 人,5 名董事出席现场会议,7 名 董事通讯表决。独立董事苏昕因工作原因不能亲自出席,也未委托其他 独立董事代为出席。3 名监事和 12 名公司其他高管列席了本次会议, 公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决 议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于鲁泰公司 2014 年半年度报告正文及摘要》的 议案。表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.审议通过了《关于提名增补独立董事候选人的议案》。增补独立 董事候选人简历附后。表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该增补独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提 交 2014 年第一次临时股东大会审议。

公司董事会已按规定将独立董事候选人详细信息通过深圳证券交 易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立 董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深交所投资者 热线电话 0755-82083000 及邮箱 info@szse.cn,就独立董事候选人任 职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

3、审议通过了关于向上海鲁泰纺织服装有限公司增资 1500 万元的 议案.表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

第 2 项议案需提交公司临时股东大会审议,会议时间另行通知。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2014 年 8 月 13 日

附件:提名增补独立董事候选人简历

赵耀先生,1970 年 6 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕 士学历,会计学副教授,硕士生导师,先后担任山东省会计学会理事, 山东省注册会计师协会常务理事,山东省内部控制咨询专家组成员,山 东省会计准则咨询专家组成员,现为山东理工大学会计系主任,山东瑞 丰高分子股份有限公司、山东金城医药股份有限公司、山东蓝帆医疗股 份有限公司独立董事,截止 2014 年 8 月 10 日,未持有本公司股票,亦 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。