LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2014

Aug 12, 2014

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会独立董事 关于增补第七届董事会独立董事候选人的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所 独立董事备案办法》及《鲁泰纺织股份有限公司章程》的有关规定， 我们作为鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事， 对本公司第七届董事会第十三次会议审议的《关于增补第七届董事会 独立董事候选人的议案》发表如下独立意见：

公司第七届董事会提名赵耀先生增补为第七届董事会独立董事 候选人，经对被提名人的个人履历及相关资料进行审查，我们认为独 立董事候选人符合《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《鲁泰纺 织股份有限公司章程》有关独立董事任职资格的规定。本次独立董事 提名程序符合《公司法》等有关法律法规及《鲁泰纺织股份有限公司 章程》的有关规定。

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此页无正文，为独立董事签署页：

周志济 张承珠

王 磊 徐建军

2014 年 8 月 11 日

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