LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2014

May 15, 2014

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2014-016

鲁泰纺织股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2014 年 5 月12 日以电子邮件方式发出，会议于2014 年5 月15 日上午9：00 在般阳山庄会议室召开。本次会议应出席董事13 人，实际出席会议 董事13 人，其中亲自出席会议5 人,8 名董事通讯表决。公司3 名监 事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决 议合法有效。本次会议形成如下决议：

1、审议通过了关于投资成立“北京鲁泰优纤电子商务股份公司” 的议案。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了关于公司购买关联方商品房和商铺的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案关联董事刘 石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲回避表决。

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