LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2014

Apr 29, 2014

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2014-014

鲁泰纺织股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第九次会议于2014 年4 月29 日下 午在般阳山庄会议室召开。本次会议应出席董事13 人，实际出席会议董事 13 人，其中现场出席会议7 人，通讯表决董事6 人。公司3 名监事列席了本 次会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次 会议形成如下决议：

• 1、审议通过了关于补选张承珠为第七届董事会战略委员会委员的议案，

• 任期至2016 年6 月6 日。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了关于补选张承珠为第七届董事会薪酬委员会委员及薪酬委 员会主席的议案，任期至2016 年6 月6 日。

表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

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张承珠简历：

1953 年出生，学历：大专，高级经济师；工作经历：1986 年至 1996 年， 历任山东省体改委生产体制处主任科员、副处长、企业处处长；1996 年至 1998 年，山东省证券管理办公室发行处处长；1998 年至 2011 年，历任证监会济 南证管办发行处处长、综合处处长、副巡视员、山东上市公司协会常务副会 长等职；2011 年 3 月退休。

截止 2014 年 4 月 28 日，未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及 其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

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