LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2014

Mar 26, 2014

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第七次会议议案之二十

关于修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》部分条款 的议案

各位董事：

为了更好地维护投资者的利益，进一步规范公司的担保行为，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有 关规定，现对《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》的部分条款进行如下修改：

一、《担保管理制度》第三条原为：

公司以第三人身份为他人提供的担保为对外担保，包括公司对控股子公司的 担保。

现增加一款作为第三条的第二款：

公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司控股子公司须在其董事会或股东（大）会做出决议前，及时通知公司履行相应 的审批程序，并在其董事会或股东（大）会做出决议后，及时通知公司履行有关 信息披露义务。

二、《担保管理制度》第十二条原为：

公司可以要求被担保人提供反担保。

现修改为：

第十二条 公司应当要求被担保人提供反担保或其他必要的风险防范措施。 被担保人提供的反担保必须与担保的数额相对应，用于反担保的财产不得为法律 禁止流通或不可转让的财产。

公司为全资子公司提供对外担保的不需要反担保。

三、《担保管理制度》第十四条原为：

董事会在审议对外担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事 审议同意，并且要达到全体董事的二分之一以上同意，并作出决议。 现增加一款作为第十四条的第二款：

公司独立董事应当在董事会审议对外担保事项（对合并范围内子公司提供担

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鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第七次会议议案之二十

保除外）时发表独立意见，必要时可以聘请会计师事务所对公司累计和当期对外 担保情况进行核查。如发现异常，应当及时向董事会和监管部门报告并公告。

四、在《担保管理制度》第十五条中增加第（四）项、（五）项，原第（四） 项、（五）项顺延为第（六）、（七）项：

（四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审 计总资产30％的担保；

（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审 计净资产50％的担保，且绝对金额超过5,000 万元人民币；

五、《担保管理制度》第十六条中“本章程”修改为“公司章程”。

本议案经本次董事会审议通过后，需提交股东大会审议。 请各位董事审议。

鲁泰纺织股份有限公司

董事会秘书处

二○一四年三月二十五日

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