LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2014

Mar 26, 2014

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第七次会议议案之二十七

关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款

的议案

各位董事：

因公司董事会成员由14 人变为13 人，现对《鲁泰纺织股份有限公司董事会 议事规则》的部分条款进行如下修改：

《董事会议事规则》第四条原为：

第四条 董事会由14 名董事组成，设董事长1 人，副董事长1 人。 现修改为：

第四条 董事会由13 名董事组成，设董事长1 人，副董事长1 人。

本议案经本次董事会审议通过后，需提交股东大会审议。 请各位董事审议。

鲁泰纺织股份有限公司

董事会秘书处

二○一四年三月二十五日

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