LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2014

Mar 26, 2014

公司简称：鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码：000726 200726 公告编号：2014-005

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会

第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于 2014 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2014 年 3 月 25 日上午 9：30 在 般阳山庄会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场表 决。本次会议应出席董事 13 人，实际出席董事 11 人，独立董事王磊委 托独立董事周志济代理出席，独立董事孙瑞哲、苏昕因工作原因不能亲 自出席，也未委托其他独立董事代为出席。 3 名监事列席了本次会议， 13 名公司其他高管列席了本次会议， 公司通知及召开程序符合《公司 法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《董事会 2013 年度工作报告》。表决结果：同意 11

票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《总经理 2013 年度工作报告》。表决结果：同意 11

票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《公司 2013 年年度报告及摘要》。表决结果：同意

11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《2013 年度利润分配预案》的议案。表决结果：同

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意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2013年度利润分配预案：以955,800,496股为基数，每10股分配现 金 3.8元人民币（含税）。A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、 证监会联合发布的财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。 B股按股东会召开日 第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合 港币兑付（外籍个人股东按财税字（1994）020号规定免税，非居民企 业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企 业所得税）。

实施上述分配方案实际分配股息363,204,188.48 元人民币，剩余可 供分配利润2,332,230,449.93 元结转到以后年度。

该分配预案将提交2013 年度股东大会批准后实施。

1. 审议通过了《公司高级管理人员 2013 年度考核结果》。表决结

果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《聘任公司 2014 年度财务报告审计机构和内部控制

审计机构》的议案。表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《募集资金的存放和使用情况的报告》的议案。表 决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《公司 2013 年度社会责任报告》。表决结果：同意

11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《公司 2013 年度内部控制评价报告》。表决结果：

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过了《关于公司日常关联交易》的议案。表决结果：同

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意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦 桂玲回避表决。

1. 审议通过了《关于向鲁泰（柬埔寨）有限公司追加投资》的议 案。表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.审议通过了《关于设立鲁泰米兰办事处》的议案。表决结果： 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司申请综合授信 10 亿元人民币的议案》。表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.审议通过了《关于向恒生银行（中国）有限公司天津分行申请 增加综合授信额度至不高于5000 万美元的议案》。表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16.审议通过了《关于向法国巴黎银行（中国）有限公司北京分行 申请增加综合授信额度至不高于5000 万美元的议案》。表决结果：同 意11 票，反对0 票，弃权0 票。

17.审议通过了《关于向全资子公司鲁泰（香港）有限公司获中国 银行（香港）有限公司综合授信额度1.83 亿元人民币提供担保的议案》。 表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事刘石祯回避表 决。

18.审议通过了《关于公司 2014 年度衍生品交易计划的议案》。表 决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

19.审议通过了《关于提名增补独立董事候选人的议案》。增补独立 董事候选人简历附后。表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 该增补独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提

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交2013 年度股东大会审议。

公司董事会已按规定将独立董事候选人详细信息通过深圳证券交 易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立 董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者 热线电话 0755-82083000 及邮箱 info@szse.cn，就独立董事候选人任 职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

20.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》的议 案。表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。修改案详见于巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn。

21.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易管理制度》 的议案。表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。该修改议案及 修订后的制度刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

22.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管 理制度》的议案。表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。修改 案详见于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

23.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工 作细则》的议案。表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。该修 改议案及修订后的制度刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

24、审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会提名委员会工 作细则》的议案。表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。该修 改议案及修订后的制度刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

25.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会工作细则》的议案。表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

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该修改议案及修订后的制度刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

26.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》 的议案。表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。修改案详见于 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

27.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》的 议案。表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。修改案详见于巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

28.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》 的议案。表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。修改案详见于 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

29.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》 的议案。表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。修改案详见于 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

30.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》 的议案。表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。修改案详见于 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

31.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司投资者关系管理制度》 的议案。表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。该修改议案及 修订后的制度刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

32.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制 度》的议案。表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。修改案详 见于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

33.审议通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》

的议案。表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。该修改议案及 修订后的制度刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

34.审议通过了《召开2013 年年度股东大会》的议案。表决结果： 同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

上述议案中第 1、3、4、5、7、19、20、22、23、26、27、28、29、

30、32 项议案将提交公司 2013 年度股东大会审议

鲁泰纺织股份有限公司董事会

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附件：提名增补独立董事候选人简历

张承珠，1953 年出生，学历：大专，高级经济师；工作经历：1986 年至 1996 年，历任山东省体改委生产体制处主任科员、副处长、企业 处处长；1996 年至 1998 年，山东省证券管理办公室发行处处长；1998 年至 2011 年，历任证监会济南证管办发行处处长、综合处处长、副巡 视员、山东上市公司协会常务副会长等职；2011 年 3 月退休。

截止 2014 年 2 月 28 日，未持有本公司股票，亦未受到过中国证 监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

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