LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2013

Dec 2, 2013

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2013-040

鲁泰纺织股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013 年12 月2 日上 午在般阳山庄会议室召开。本次会议应出席董事13 人，实际出席会议董事 13 人，其中现场出席会议5 人，通讯表决董事8 人。公司3 名监事及有关高 管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法 有效。本次会议形成如下决议：

1、审议通过了关于投资设立《鲁泰（柬埔寨）有限公司（暂定名，以最 终核定名称为准）》的议案。该公司总投资 800 万美元，由公司以现金和实物 出资。经营范围主要为衬衣的加工和销售以及符合柬埔寨国家法律的其他商 业活动，年加工衬衫300 万件。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度财务报告和内部控制审计机构的议案。“瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）”由公司原聘任的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会 计师事务所（特殊普通合伙）合并而成，原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通 合伙）的员工及业务转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。该议案将提交2013 年 第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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• 3、审议通过了关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2013 年 12 月 3 日

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