LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2013

Oct 24, 2013

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2013-038

鲁泰纺织股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第五次会议于2013 年10 月23 日 上午在般阳山庄会议室召开。本次会议应出席董事13 人，实际出席会议董事 13 人，其中现场出席会议5 人，通讯表决董事8 人。公司3 名监事及高管列 席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。 本次会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于鲁泰公司 2013 年三季度报告全文及正文的议案》。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于注销鲁泰纺织股份有限公司哈尔滨机场分公司的议 案》。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

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