LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2013

Jul 16, 2013

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2013-031

鲁泰纺织股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第二次会议于2013 年7 月 16 日上午10：00 在般阳山庄会议室召开。本次会议为临时董事会， 会议应出席董事13 人，实际出席会议董事13 人，其中亲自出席会议 13 人，5 名董事出席现场会议，8 名董事通讯表决。公司3 名监事列 席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合 法有效。本次会议形成如下决议：

1、会议以13 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 修改公司章程部分条款的议案》。

2、会议以13 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 召开2013 年第二次临时股东大会的议案》。

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