LU THAI TEXTILE CO., LTD - Board/Management Information 2013

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2013-025

鲁泰纺织股份有限公司

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013 年6 月 6 日上午11：00 在般阳山庄会议室召开。本次会议应出席董事13 人，实际出席会议董事13 人，其中亲自出席会议13 人。公司3 名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

一、以13 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举刘石祯、许植楠、刘子斌、周志济、王磊、孙瑞哲、苏昕、徐建军为第七届董事会提名委员会委员，周志济为提名委员会主席。

二、以13 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举刘石祯先生为第七届董事会董事长，许植楠先生为副董事长，任期三年。

三、以13 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举刘石祯、许植楠、陈锐谋、藤原英利、刘子斌、王方水、秦桂玲、曾法成、孙瑞哲、周志济、王磊、苏昕、徐建军为战略决策委员会委员，刘石祯为战略决策委员会主席。

以13 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举周志济、苏昕、秦桂玲为审计委员会委员，周志济为审计委员会主席。

以13 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举刘石祯、刘子斌、孙瑞哲、周志济、王磊、苏昕为薪酬委员会委员，孙瑞哲为薪酬委员会主

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席。

上述人员任期三年。

四、以13 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任刘子斌先生为公司总经理；以13 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任王方水先生为公司副总经理；以13 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任秦桂玲女士为公司副总经理；以13 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任张建祥先生为公司副总经理。

上述人员任期三年。

五、以13 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任张洪梅女士为公司总会计师；任期三年。

以13 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任秦桂玲女士为公司董事会秘书；任期三年。

以13 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任郑卫印先生为公司证券事务代表。

六、以13 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任李同民、王家宾、张守刚、张战旗、张克明、潘平利、吕永晨、于守政、王昌钊、权鹏、商成钢为公司高级管理人员。

上述人员任期三年。

2013 年6 月7 日

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