LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2013

Jun 6, 2013

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《鲁泰纺织股份有限公司章 程》的有关规定，我们作为鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“本公 司”）的独立董事，对本公司第七届董事会第一次会议审议通过的《关 于聘任公司总经理、副总经理的议案》、《关于聘任公司总会计师、董 事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员 的议案》发表如下独立意见：

公司第七届董事会提名委员会提名聘任刘子斌为公司总经理， 提名聘任王方水、秦桂玲、张建祥为公司副总经理；提名聘任张洪梅 为公司总会计师，提名聘任秦桂玲为公司董事会秘书、郑卫印为证券 事务代表；提名聘任李同民、王家宾、张守刚、张战旗、张克明、潘 平利、吕永晨、于守政、王昌钊、权鹏、商成钢为公司其他高级管理 人员。以上被聘任人员任期三年。上述提名聘任议案已经公司第七届 董事会第一次会议审议通过。

我们审查了本次聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事会 秘书、证券事务代表及其他各位高级管理人员的有关资料，认为所有 人员的任职资格符合《公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》规定 的有关人员任职资格的规定，提名及聘任程序合法。

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此页无正文，为独立董事签署页：

孙瑞哲 周志济 苏 昕 王 磊

徐建军

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年 6 月 6 日

附：总经理、副总经理及其他高级管理人员简历 附件：有关人员简历

1、 刘子斌 ：刘子斌：1965 年出生，学历： 硕士。工作经历： 历任淄博鲁诚纺织有限公司总经理、董事长，现任鲁泰纺织股份有限 公司公司董事、总经理。到2013 年5 月31 日止，持有本公司股票 178290 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩 戒。

2、 王方水 ： 1961 年出生，学历： 硕士 。工作经历：历任淄博 第二棉纺厂试验室管理员、淄博第七棉纺厂生产部经理、鲁泰纺织有 限公司总工程师、鲁泰纺织股份有限公司总工程师，现任鲁泰公司董 事、副总经理、总工程师，兼职淄博鲁丰织染有限公司董事、总经理， 淄博鲁群纺织有限公司董事、新疆鲁泰董事。到2013 年5 月31 日止， 持有本公司股票223238 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和交易所的惩戒。

3 、秦桂玲 ： 学历：工商管理硕士，工作经历：历任鲁泰纺织有 限公司计划科科长、鲁泰纺织股份有限公司证券部经理、鲁泰纺织股 份有限公司总经理财经助理、鲁泰纺织股份有限公司董事会秘书，现 任鲁泰公司董事、董事会秘书，兼职淄博鲁群纺织有限公司董事、新 疆鲁泰棉业有限公司监事 。到2013 年5 月31 日止，持有本公司股 票124452 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的

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惩戒。

4、张建祥： 学历：工商管理硕士。工作经历：历任滨州第二棉 纺厂织布工段长、鲁泰纺织有限公司扩建办主任、鲁泰纺织股份有限 公司织布工厂厂长、鲁泰纺织股份有限公司生产部副经理、鲁泰纺织 股份有限公司品质管理部经理、鲁泰纺织股份有限公司面料整理工厂 厂长，现任总经理科技助理，兼任鲁泰纺织服装工程研究院副院长、 办公室主任 。到2013 年5 月31 日止，持有本公司股票88400 股， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

5、李同民 ：学历：中专，职称：助理工程师。工作经历：历任 鲁泰纺织股份有限公司监事、生产部经理，2007 年至今任公司副总 经理。到2010 年5 月31 日止， 持有本公司股票106164 股，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

6、张洪梅： 学历：工商管理硕士，工作经历：历任鲁泰纺织有 限公司财务部成本科科长、会计处主任、副总会计师，现任鲁泰公司 总会计师。到2013 年5 月31 日止， 持有本公司股票88100 股，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

7 、王家宾： 学历：工商管理硕士，工作简历：历任淄搏第一棉 纺织厂车间主任，劳资安全处长，鲁泰纺织股份公司织布车间主任， 动力处长，漂染工厂长，漂染事业部经理，现任鲁泰公司总经理生产 助理，兼任生产部经理。到2013 年5 月31 日，持有本公司股票83700 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

8 、张守刚 ：学历：工商管理硕士，工作经历：历任鲁泰公司织

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布厂计划员、工段长、车间付主任、工厂厂长、织造事业部经理，现 任总经理助理，兼任制衣 ERP 工程办公室主任。到 2013 年 5 月 31 日 止，持有公司股票 83100 股。未受过中国证监会及其他部门的处罚和 交易所的惩戒。

9 、张战旗 ：学历：大学本科，工商管理硕士 。工作经历：历任 鲁泰纺织股份有限公司染整车间工艺技术员，技术监督部实验室管理 员，面料整理工场副主任，主任。面料整理工厂厂长，品质管理部经 理，现任鲁丰织染有限公司副总经理 。至 2013 年 5 月 31 日止，持 有本公司股票 80300 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 交易所的惩戒。

10 、张克明 ：学历：工商管理硕士，工作经历：1991 年毕业后 到鲁泰纺织股份有限公司财务部工作至今，历任资金管理科副科长、 科长、资金处主任、财务部副经理，现任公司财务部经理。至 2013 年 5 月 31 日止， 持有本公司股票 95200 股。未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

11、潘平利 ：学历，大学，工商管理硕士。工作经历：曾任陕西 省齿轮厂子弟学校英语老师，省模范教师。现任鲁泰纺织股份有限公 司国际业务一部经理，截至2013 年5 月31 日至，持有本公司股票 123796 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩 戒。

12、吕永晨： 吕永晨。 学历：工商管理硕士。 工作经历：历任 淄川区经济委员会职员、鲁泰纺织公司总工办职员、鲁泰纺织公司国

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际业务部科长，现任鲁群公司副总经理兼国际业务部经理。到2013 年5 月31 日止，持有本公司股票87900 股，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

13 、于守政 ：学历：大学，工商管理硕士。工作经历：参加工作以来 一直在鲁泰纺织有限公司工作，现任公司能源事业部经理。到2013 年5 月31 日止，持有本公司股票 83100 股，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

14、 王昌钊： 大专学历，自1997 年12 月进入鲁泰纺织股份有限 公司工作以来，历任织布工厂保全工、设备管理员，国际业务部制单 员、跟单员、面料科副科长、科长、经理助理、现任国际业务部一部 副经理，到2013 年5 月31 日，持有本公司股票60000 股，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

15 、权鹏： 学历：工商管理硕士，工作经历：1993 年 9 月进入 本公司工作至今， 1993 年 9 月—1996 年 12 月任销售科销售员，1997 年 1 月—2003 年 12 月任营销二部经理，2004 年至今任营销部经理。 截止 2013 年 6 月 3 日，持有本公司股票鲁泰 67000 股，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

16 、商成钢： 1973 年3 月30 日出生，学历:大专工作经历: 2002 年1 月至2004 年12 月任ISO9000 办公室副主任；2004 年12 月13 至2006 年8 月18 日任总经理办公室副主任；2006 年8 月18 日至2011 年9 月10 日，任总经理办公室主任 ；2011 年9 月10 日至今，任企 业管理部经理，现任管理者代表、企业管理部经理。到2013 年5 月

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31 日止，持有本公司股票６万股，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和交易所的惩戒。

17、郑卫印 ：学历：大学。工作经历：1991 年毕业后在鲁泰公司 工作至今，现任公司证券事务代表。至 2013 年 5 月 31 日止，持有本 公司股票 42000 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易 所的惩戒。

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