LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2013

May 15, 2013

鲁泰纺织股份有限公司独立董事

关于公司衍生品交易计划的独立意见

公司独立董事周志济、 綦好东、洪晓斌、毕秀丽、王磊就公司 衍生品交易计划发表如下专业意见：

1、公司董事会提出的衍生品交易计划是使用自有资金开展衍生 品交易，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司已就开展衍生品交易建立了健全的组织机构及《衍生品 交易管理制度》，并适时修改，保证了制度的有效性和可操作性， 并严格按照制度要求执行。

3、公司衍生品交易的可行性和必要性已经获得了审计委员会的 认可。

综上所述，我们认为：公司出口收入占公司总收入的 70%以上， 目前面临人民币升值的压力，董事会提出的衍生品交易计划，是在保 证正常经营的前提下，使用自有资金进行衍生品交易有利于规避人民 币汇率变动风险，是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制， 落实止损和风险防范措施，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提 高经营管理水平。董事会提出的衍生品交易计划是可行的，必要的、 风险是可以控制的，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

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此页无正文，为独立董事签署页：

周志济 洪晓斌

綦好东 王 磊

毕秀丽

2013 年 5 月 15 日

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