LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2013

May 15, 2013

公司简称：鲁泰 A 鲁泰 B

股票代码： 000726 200726 公告编号： 2013-020

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第二十八次会

议提议召开 2013 年第一次临时股东大会，现将有关会议情况通知如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、召开时间：2013 年 6 月 6 日上午 9:30，会期半天；

• 2、召开地点：般阳山庄二楼会议室；

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

5、出席对象：截止2013 年5 月28 日下午3:00 收盘后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；公司董事、监事及其他高 级管理人员，公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

议案 1 、《关于选举第七届董事会董事的议案》。

1.1、选举第七届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董事；

• 1.2、选举第七届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事；

• 1.3、选举第七届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事；

• 1.4、选举第七届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事；

• 1.5、选举第七届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事；

• 1.6、选举第七届董事会董事候选人王方水先生为公司董事；

• 1.7、选举第七届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事；

• 1.8、选举第七届董事会董事候选人孙志刚先生为公司董事；

• 1.9、选举第七届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事；

• （本议案中的董事候选人将采取累积投票方式选举通过。）

议案 2 、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

• 2.1、选举第七届董事会独立董事候选人周志济先生为公司独立董事；

• 2.2、选举第七届董事会独立董事候选人王磊女士为公司独立董事；

• 2.3、选举第七届董事会独立董事候选人孙瑞哲先生为公司独立董事；

• 2.4、选举第七届董事会独立董事候选人苏昕先生为公司独立董事；

• 2.5、选举第七届董事会独立董事候选人徐建军先生为公司独立董事；

（本议案中的独立董事候选人将采取累积投票方式选举通过。）

议案 3 、《关于选举第七届监事会监事的议案》。

3.1、选举第七届监事会监事候选人朱令文先生为公司监事；

• 3.2、选举第七届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事；

（本议案中的监事候选人将采取累积投票方式选举通过。）

议案 4 、关于第七届董事会独立董事津贴的议案。

三、 股东大会登记方法：

1、登记方式：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持 股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人 股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照 复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函 登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2013 年6 月4 日、5 日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。 3、登记地点：公司证券部

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5418805

联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委 托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。 四、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2013 年 5 月 16 日

附：

鲁泰纺织股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公 司 2013 年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

序号	议案内容	议案内容	议案内容	表决结果	表决结果
1	《关于选举第七届董事会董事的议案》			票数（股份数×9）
1.1	选举第七届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董事；
1.2	选举第七届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事；
1.3	选举第七届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事；
1.4	选举第七届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事；
1.5	选举第七届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事；
1.6	选举第七届董事会董事候选人王方水先生为公司董事；
1.7	选举第七届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事；
1.8	选举第七届董事会董事候选人孙志刚先生为公司董事；
1.9	选举第七届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事；
2	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》			票数（股份数×5）
2.1	选举第七届董事会独立董事候选人周志济先生为公司独立董事
2.2	选举第七届董事会独立董事候选人王磊女士为公司独立董事；
2.3	选举第七届董事会独立董事候选人孙瑞哲先生为公司独立董事；
2.4	选举第七届董事会独立董事候选人苏昕先生为公司独立董事；
2.5	选举第七届董事会独立董事候选人徐建军先生为公司独立董事；
3	《关于选举第七届监事会监事的议案》			票数（股份数×2）
3.1	选举第七届监事会监事候选人朱令文先生为公司监事；
3.2	选举第七届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事；
	议案名称	同意	反对		弃权
4	关于第七届独立董事津贴的议案
委托人签名： 委托人证券账号： 委托人持股数： 委托人身份证号码： 受委托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期：2013年 月 日