LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2013

May 15, 2013

鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会独立董事 关于董事会换届及提名候选人的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所 独立董事备案办法》及《鲁泰纺织股份有限公司章程》的有关规定， 我们作为鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事， 对本公司第六届董事会第二十八次会议审议的《关于公司董事会换届 及提名第七届董事会候选人》、《关于提名第七届董事会独立董事候选 人》的议案发表如下独立意见：

公司第六届董事会提名刘石祯、许植楠、刘子斌、藤原英利、王 方水、陈锐谋、曾法成、孙志刚、秦桂玲为第七届董事会董事候选人， 提名周志济、王磊、孙瑞哲、苏昕、徐建军为第七届董事会独立董事 候选人，经对前述被提名人的个人履历及相关资料进行审查，我们认 为各位董事候选人、独立董事候选人符合《公司法》、中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》有关董事、独立董事任职 资格的规定。本次董事会换届的提名程序符合《公司法》等有关法律 法规及《鲁泰纺织股份有限公司章程》的有关规定。

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此页无正文，为独立董事签署页：

周志济 綦好东

洪晓斌 王磊

毕秀丽

2013 年 5 月 15 日

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