LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2013

May 15, 2013

公司简称：鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码： 000726 200726 公告编号： 2013-018

鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会

第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第二十八次会议通知于 2013 年 5 月 10 日发出，2013 年 5 月 15 日上午在般阳山庄二楼会议室召开会议，本 次会议为临时董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议 审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第七届董事会候选人的 议案》。公司董事会提名刘石祯先生、许植楠先生、刘子斌先生、陈锐谋先 生、藤原英利先生、王方水先生、曾法成先生、秦桂玲女士、孙志刚先生 为本公司第七届董事会候选人。董事候选人简历附后。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。公 司董事会提名周志济先生、王磊女士、孙瑞哲先生、徐建军先生、孙昕女 士为本公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历附后。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案所提名独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，方 可提交公司 2013 年第一次临时股东大会审批。

公司董事会已按规定将独立董事候选人详细信息通过深圳证券交易所 网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选 人的任职资格和独立性有异议的， 均可通过深交所投资者热线电话

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0755-82083000 及邮箱 info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能 影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

三、审议通过了《关于提议第七届董事会独立董事津贴的议案》。表 决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2013 年度衍生品交易计划的议案》。表决结果：

14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的议案》 。 表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《董监高及相关人员买卖本公司股票事前报备制度的

议案》。表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、备查文件

• 1、经与会董事签字的董事会决议。 2、独立董事意见。

鲁泰纺织股份有限公司

董事会

2013 年 5 月 16 日

附件一：公司第七届董事会非独立董事候选人简历

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1、刘石祯：1940 年出生，学历：中专，工作经历：历任淄川耐火材料 公司副总经理、淄川煤炭工业公司经理、淄博第七棉纺厂厂长、鲁泰纺织 有限公司董事长、总经理，现任公司董事长。兼职北京思创服饰有限公司 董事长、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事长、淄博鲁群纺织有限公司 董事长、淄博鲁丰织染有限公司董事长、淄博鲁诚纺织投资有限公司董事 长、泰美领带有限公司董事长、淄博施丹露化妆品有限公司董事长。到2013 年3 月31 日止，持有本公司股票 437295 股，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和交易所的惩戒。

2、许植楠：1930 年出生，泰国国籍，学历：大学。工作经历：历任泰 纤维布厂有限公司董事、总经理、泰纤维有限公司董事泰纤维印染有限公 司董事、鲁泰纺织有限公司董事、副总经理、现任公司董事、副董事长。 到2013 年3 月31 日止，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

• 3、刘子斌：1965 年出生，学历： 硕士。工作经历：历任淄博鲁诚纺

• 织有限公司总经理、董事长，现任鲁泰纺织股份有限公司公司董事、总经 理。到2013 年3 月31 日止，持有本公司股票178290 股，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

• 4、陈锐谋：1944 年出生，学历：大学。工作经历：历任锦源有限公司 职员、日新商会职员 、鲁泰纺织股份有限公司监事，现任公司董事。到2013 年3 月31 日止，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和交易所的惩戒。

• 5、藤原英利：1940 年出生，日本国籍。工作经历：历任日本德岗织布

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场场长、鲁泰公司高级顾问，现任鲁泰公司董事、高级顾问，兼职淄博鲁 丰织染有限公司董事。到2013 年3 月31 日止，未直接持有本公司股票， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

6、王方水：1961 年出生，学历： 硕士 。工作经历：历任淄博第二棉 纺厂试验室管理员、淄博第七棉纺厂生产部经理、鲁泰纺织有限公司总工 程师、鲁泰纺织股份有限公司总工程师，现任鲁泰公司董事、副总经理、 总工程师，兼职淄博鲁丰织染有限公司董事、总经理，淄博鲁群纺织有限 公司董事、新疆鲁泰董事。到2013 年3 月31 日止，持有本公司股票223238 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

7、曾法成：英文姓名：SUCHART CHANTARANAKARACHA，1951 年出生， 泰国国籍，学历：大学，现任金矿制衣有限公司（泰国）董事总经理，BLOSSOM GARMENT MANUFACTURING（THAILAND）CO，.LTD 董事总经理，兼任泰国船务 运输公会主席、泰国服装工业发展慈善基金会常务委员会主席、泰国商会 执行董事、泰国工业协会董事、泰国服装工业自由贸易地区协会理事长， 鲁泰公司董事。到2013 年3 月31 日止，未直接持有本公司股票，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

8、秦桂玲：1966 年出生，学历：硕士。工作经历：历任鲁泰纺织有限 公司计划科科长、鲁泰纺织股份有限公司证券部经理、鲁泰纺织股份有限 公司总经理财经助理、鲁泰纺织股份有限公司董事会秘书，现任鲁泰公司 董事、董事会秘书，兼职淄博鲁群纺织有限公司董事、新疆鲁泰棉业有限 公司监事 。到2013 年3 月31 日止，持有本公司股票124452 股，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

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9、孙志刚：1962 年出生，学历：硕士 。工作经历：历任淄川区经贸 委科长、现任鲁泰公司董事，兼职北京鲁丰阳光服饰有限公司总经理、 北 京思创服饰股份有限公司董事。到2013 年3 月31 日止，持有本公司A 股 21604 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。 附件二：公司第七届董事会独立董事候选人简历

1、周志济：1963 年出生，学历：会计学学士；工作经历：男，1963 年出生，学历：会计学学士。工作经历：历任山东省财政厅干部、山东会 计师事务所部主任、山东正源会计师事务所主任会计师、山东英事达企业 管理咨询有限公司董事、经理，现任山东金衡咨询有限公司董事长，公司 第六届董事会独立董事。截止 2013 年 3 月 31 日，未持有本公司股票，未 受到未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

2、王磊，1970 年出生，学历：博士； 工作经历：历任天同证券投资 银行部总经理助理、天同证券聊城营业部总经理、齐鲁证券北京朝外大街 营业部总经理，现任齐鲁证券有限公司场外市场业务部总经理兼齐鲁证券 有限公司中小企业融资部总经理，公司第六届董事会独立董事。截止 2013 年 3 月 31 日，未持有本公司股票，未受到未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和交易所的惩戒。

3、孙瑞哲，男，1963 年出生，汉族。学历：1985 年毕业于华东纺织 工学院（现东华大学），长江商学院EMBA 高级工商管理硕士，教授级高级 工程师，享受政府特殊津贴专家。工作经历：曾任纺织工业部科学技术情 报所室主任、副所长，中国纺织信息中心副主任、纺织产品开发中心主任， 中国纺织信息中心主任、纺织产品开发中心主任。 2006 年9 月任中国纺织

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工业协会副会长 、中国纺织信息中心主任。现任中国纺织工业联合会副会 长 、党委副书记 ，党委常委，中国纺织信息中心主任，中国纺织工程学 会理事长。到2013 年3 月31 日止，未持有本公司股票，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

4、苏昕，女，1968 年出生。 学历：博士 ,职称：教授,硕士研究生 导师。现任山东财经大学教务处副处长,山东城市协会理事。1988 年山东师 范大学毕业后,历任山东经济学院教务处副处长,山东经济学院燕山学院教 学管理办公室主任。 到2013 年3 月31 日止，未持有本公司股票，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

5、徐建军：男，1974 年出生，学历：硕士。现任北京德恒律师事务 所合伙人、副主任。工作经历：历任中国银行总行副主任科员、法律顾问， 北京市竟天公诚律师事务所律师，2004 年8 月至今，北京德恒律师事务所 合伙人。到2013 年3 月31 日止，未持有本公司股票，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

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