LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2011

Oct 28, 2011

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2011-049

鲁泰纺织股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于 2011 年 10 月 18 日以电子 邮件方式发出，会议于 2011 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人，其中出席现场会议的董事 7 名，通讯方式表决的董事 7 名， 公司 3 名监事及其他高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》 和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

一、审议通过了关于鲁泰公司 2011 年第三季度报告的议案。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于补选洪晓斌为提名委员会委员、薪酬委员会主席、战略决策 委员会委员的议案。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鲁泰纺织股份有限公司董事会 2011 年 10 月 28 日

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