LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2011

Sep 29, 2011

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2011-043

鲁泰纺织股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于 2011 年 9 月 23 日 发出，2011 年 9 月 27 日上午在般阳山庄二楼会议室召开， 本次会议为临时董 事会会议，召开方式为通讯表决。其中出席现场会议董事 5 人，通讯表决董事 8 人。 会议通知及召开符合有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

• 本次会议审议通过了以下议案：

• 1、审议通过了《关于投资50,470 万元实施新增 4,000 万米高档色织布项

• 目的议案》。表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，该议案详见巨潮信

• 息网 www.cninfo.com.cn。表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 3、审议通过了《关于提名补选洪晓斌为公司第六届董事会独立董事候选人

• 的议案》，拟聘独立董事需交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。表决结 果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案详见巨潮信 息网 www.cninfo.com.cn。表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于向恒生银行（中国）有限公司天津分行申请使用美元 叁仟万元（或等值人民币）之银行授信额度的议案》，表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 6、审议通过了《关于向南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行申请综合

• 授信本外币折合美元贰仟万元之银行授信额度的议案》，表决结果：13 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

• 7、审议通过了《关于召开2011 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：

• 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

鲁泰纺织股份有限公司董事会 2011 年 9 月 29 日

附：提名独立董事候选人简历

洪晓斌： 1973 年出生，学历：法学硕士，工作经历：历任中兴通讯股份有 限公司业务经理、国泰君安证券研究所研究员、光大证券财务顾问部总经理，光 大银行投行部业务总监，现任中金汇富股权投资基金管理有限公司董事长，到 2011 年 9 月 27 日止，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和交易所的惩戒。

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==