LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2011

Sep 1, 2011

证券代码： 000726 、 200726 证券简称：鲁泰 A 、鲁泰 B 公告编号： 2011-040

鲁泰纺织股份有限公司临时公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

李质仙先生经本公司2010 年6 月5 日召开的公司股东 大会选举，当选为本公司第六届董事会独立董事，任期三年。 李质仙先生于8 月31 日向公司董事会提出由于其个人原因 辞去公司独立董事职务的申请。公司第六届董事会董事人数 为14 人，按照《公司章程》及《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事人数应为5 人， 因此李质仙先生辞职将导致公司独立董事人数不符合独立 董事人数应占公司董事人数的三分之一的规定，因此李质仙 先生的辞职报告将在公司按有关规定寻找合适的独立董事 人选并提交公司股东大会批准后生效。

特此公告

鲁泰纺织股份有限公司

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