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LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2011
Aug 18, 2011
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Board/Management Information
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股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2011-035
鲁泰纺织股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2011年8月16日发出， 公司第六届董事会第十五次会议于2011年8月17日上午9:00在公司般阳山庄二楼会 议室召开，本次会议为临时董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次 应出席会议董事14人，实际出席董事13人，其中出席现场会议董事4人，通讯表决董 事9人，独立董事李质仙因工作原因未出席本次会议，也未委托其他董事代理表决， 会议由公司董事长刘石祯先生主持，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于鲁泰纺织股份有限公司 2011 年限制性股票激励计划人员 调整的议案》。
《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》（草案修订稿）（以下 简称“《激励计划》”）的激励对象中朱学成因涉嫌刑事犯罪已被司法机关立案侦查， 根据有关法律、法规和《激励计划》的有关规定，其已不具备《激励计划》规定的 激励对象资格，故公司董事会决定取消朱学成的激励对象资格并取消授予其限制性 股票。
激励计划的激励对象中李凌冰、金小莎、朱永因不能胜任原有职务，并已调离 原有工作岗位，按照激励计划的规定已不符合激励对象的资格条件，公司董事会决 定取消李凌冰、金小莎、朱永的激励对象资格，并取消授予其限制性股票。
公司本次激励对象调整前的《激励计划》激励对象为350人，限制性股票数量为
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1,430万股；调整后的《激励计划》激励对象为346人，限制性股票数量为1412万股。 调整后限制性股票的分配情况如下：
| 序号 | 姓名 | 职务 | 获授股票数量（万股） | 获授股票占标的股票总数的比例（%） | 获授股票占公司股本总额的比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘子斌 | 董事、总经理 | 10 | 0.7082 | 0.0101 |
| 2 | 王方水 | 董事、副总经理 | 10 | 0.7082 | 0.0101 |
| 3 | 李同民 | 其他高管 | 10 | 0.7082 | 0.0101 |
| 4 | 张洪梅 | 其他高管 | 10 | 0.7082 | 0.0101 |
| 5 | 张克明 | 其他高管 | 10 | 0.7082 | 0.0101 |
| 6 | 曲庆凤 | 其他高管 | 10 | 0.7082 | 0.0101 |
| 7 | 于永彬 | 其他高管 | 10 | 0.7082 | 0.0101 |
| 8 | 张守刚 | 其他高管 | 10 | 0.7082 | 0.0101 |
| 9 | 张建祥 | 其他高管 | 10 | 0.7082 | 0.0101 |
| 10 | 王家斌 | 其他高管 | 10 | 0.7082 | 0.0101 |
| 11 | 于守政 | 其他高管 | 10 | 0.7082 | 0.0101 |
| 12 | 张战旗 | 其他高管 | 10 | 0.7082 | 0.0101 |
| 13 | 吴艳珍 | 其他高管 | 10 | 0.7082 | 0.0101 |
| 14 | 白念悦 | 其他高管 | 10 | 0.7082 | 0.0101 |
| 15 | 潘平利 | 其他高管 | 10 | 0.7082 | 0.0101 |
| 16 | 吕永晨 | 其他高管 | 10 | 0.7082 | 0.0101 |
| 合计 | 董事、高管16 人 | 160 | 11.3314 | 0.1608 | |
| 核心管理人员161人 | 964 | 68.2720 | 0.9690 | ||
| 技术及业务骨干169人 | 288 | 20.3966 | 0.2895 | ||
| 总计 | 346人 | 1412 | 100.00 | 1.4193 |
关联董事刘子斌、王方水作为激励对象回避表决，11名董事参与表决。 表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于向激励对象授予2011年限制性股票激励计划限制性股票
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的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《激 励计划》的有关规定及公司对激励对象2010年度考核结果的确定，董事会认为《激 励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予346名激励对象1412万股限制性股票。 根据股东大会的授权，董事会确定公司激励计划所涉限制性股票的授予日为2011年8 月18日。
关联董事刘子斌、王方水作为激励对象回避表决，11名董事参与表决。 表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网www.cnfin.com.cn的《关于向激励对象授予限制性股票 的公告》，公告编号2011-037。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯 网上的《鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于公司向激励对象授予限制性股票的独 立意见》。
特此公告
鲁泰纺织股份有限公司
董事会
二零一一年八月十八日
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