LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2011

Aug 18, 2011

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2011-036 鲁泰纺织股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

鲁泰纺织股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于2011年8月16日以电子邮件 方式发出，会议于2011年8月17日上午在公司第二接待室召开，本次会议为临时会议， 召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中 监事刘子龙通讯表决。本次会议由公司监事会主席朱令文主持，符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

会议以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计 划激励对象名单的议案》。

根据公司第六届董事会第十五次会议决议，本次限制性股票激励计划激励对象调整 为346人。

为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次限 制性股票激励计划的激励对象名单的346人进行了再次确认，监事会认为：

1、公司第六届十五次董事会决议调整后的346名激励对象均为在公司任职人员，激 励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资 格合法、有效；

2、原激励对象中朱学成因涉嫌刑事犯罪已被司法机关立案侦查，根据有关法律、 法规和《激励计划》的有关规定，其已不具备《激励计划》规定的激励对象资格，故公 司董事会决定取消朱学成的激励对象资格并取消授予其限制性股票。

原激励计划的激励对象中李凌冰、金小莎、朱永因不能胜任原有职务，并已调离原 有工作岗位，按照激励计划的规定已不符合激励对象的资格条件，公司董事会决定取消 李凌冰、金小莎、朱永的激励对象资格，并取消授予其限制性股票。

3、本次授予限制性股票的346名激励对象名单符合公司股东大会批准的限制性股票 激励计划中规定的激励对象的确定依据和范围。 特此公告。

==> picture [164 x 12] intentionally omitted <==

2011年8月18日

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==