LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2011

Jul 16, 2011

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2011- 027

鲁泰纺织股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于 2011 年 7 月 14 日 发出，2011 年 7 月 15 日上午在般阳山庄二楼会议室召开第六届董事会第十三次 会议，本次会议为临时董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次应 出席会议董事 14 人，实际出席董事 13 人，其中出席现场会议董事 5 人，通讯表 决董事 8 人，独立董事李质仙因工作原因未出席本次会议，也未委托他人代理 表决。会议通知及召开符合有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司 2011 年限制性股票激励计划》（草 案修订稿）的议案。关联董事刘子斌、王方水回避表决，11 名董事参与表决， 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案已经中国证监会备案无异议，还需提交股东大会审议批准。

二、审议通过了关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的议案。表决结果： 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

鲁泰纺织股份有限公司董事会

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