LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2011

May 12, 2011

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2011- 021

鲁泰纺织股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于 2011 年 5 月 3 日 发出，2011 年 5 月 10 日上午在般阳山庄二楼会议室召开第六届董事会第十二次 会议，本次会议为临时董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。其中出 席现场会议董事 5 人，通讯表决董事 9 人。会议通知及召开符合有关法律法规的 规定，会议决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于公司控股子公司鲁丰织染有限公司实施新增 5000 万米 高档匹染面料生产线项目的议案。表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了为本公司控股子公司鲁丰织染有限公司向中国农业发展银行 淄博市分行申请3 亿元人民币授信额度提供担保的议案：担保期限自授信额度内 贷款实际发生之日起至贷款本息偿清之日止，并根据授信额度下实际发生的担保 金额向鲁丰织染有限公司收取千分之四的担保费。授权财务部经理张克明代表公 司签署相关的法律文件。表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述担保的详细担保公告将另行公告。 特此公告

鲁泰纺织股份有限公司董事会 二零一一年五月十二日

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