LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2011

Apr 9, 2011

证券代码：000726 、200726 证券简称：鲁泰 A 、鲁泰 B 公告编号：2011-015

鲁泰纺织股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

重要提示：

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

本公司股票（证券简称：鲁泰 A 、鲁泰 B ，证券代码： 00726 、 200726 ）将在 2011 年 4 月 11 日开市时复牌。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于 2011 年 4 月 6 日以 电子邮件方式发出，会议于 2011 年 4 月 8 日在般阳山庄二楼会议室召开，本次 会议为临时董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议应出席董 事 14 人，实际出席董事 14 人，其中 4 名董事现场出席，许植楠、曾法成、陈锐 谋、藤原英利、孙志刚及独立董事王磊、李质仙、綦好东、周志济、毕秀丽用通 讯方式表决。 2 名监事列席了本次会议，14 名公司其他高管列席了本次会议。 本次会议由公司董事长刘石祯主持，会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司 章程》等有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况： 经表决，会议形成如下决议。

本次会议审议通过了以下议案：

（一）、审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划》（草案）的 议案。关联董事刘子斌、王方水回避表决，12 名董事参与表决，表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事意见和《鲁泰纺织股份有 限公司 2011 年限制性股票激励计划》（草案）详见巨潮咨询网站： www.cninfo.com.cn.

该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。 股东大会的通知将另行公告。

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（二）、审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办 法》的议案。关联董事刘子斌、王方水回避表决，12 名董事参与表决，表决结 果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励 计划实施考核办法》详见巨潮咨询网站：www.cninfo.com.cn。

该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。 股东大会的通知将另行公告。

（三）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关 事宜》的议案。关联董事刘子斌、王方水回避表决，12 名董事参与表决，表决 结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

为了保证鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划的实施，提请股东大会 就股权激励的有关事宜向董事会授权，具体授权事项如下：

1、提请股东大会授权董事会，负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1.1 确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其 授予数量，确定标的股票的授予价格；

1.2 在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股 票所必需的全部事宜；

1.3 因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量时，按照股权 激励计划规定的原则和方式进行调整；

1.4 在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管 理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会 或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

1.5 在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；

1.6 签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协

议；

1.7 为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

1.8 实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东 大会行使的权利除外。

• 2、提请股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、

• 登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、 组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合

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适的所有行为、事情及事宜。

• 3、提请股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。

该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。 股东大会通知将另行公告。

特此公告

鲁泰纺织股份有限公司董事会 二零一一年四月九日

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