LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2011

Mar 30, 2011

鲁泰纺织股份有限公司独立董事

关于土地房屋租赁关联交易的独立意见

我们作为鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会的独立董事，就本公司租赁淄 博鲁群置业有限公司土地房屋的关联交易发表如下独立意见：

一、鲁泰公司已事前向本人就上述关联交易征求意见，本人认为上述关联交 易为鲁泰公司日常生产中发生的关联交易，该项交易可以解决临时生产用地及厂 房问题，缓解鲁泰公司因订单饱满而导致的产能不足的问题，有利于最大限度的 利用后整理的产能。定价依据公平合理，符合当地的市场情况，不会损害鲁泰公 司及股东的利益，同意将上述关联交易提交鲁泰公司第六届董事会第九次次会议 审议。

• 二、鲁泰公司第六届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议

• 通过了上述关联交易的议案。

• 三、董事会在审议上述关联交易过程中，关联董事刘石祯、王方水、刘子斌、

• 秦桂玲、孙志刚依法进行了回避。

四、鲁泰公司董事会审议上述关联交易议案的表决程序符合有关规定，关联 交易额度在董事会审批权限范围内，不需要提交股东会批准。

五、上述关联交易是鲁泰公司生产中正常发生的交易，不存在损害鲁泰公司 及股东的权益的情形。

独立董事签字：

周志济

綦好东

毕秀丽

李质仙

王磊

二零一一年三月二十八日

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