LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2011

Mar 30, 2011

鲁泰纺织股份有限公司 2010 年度股东大会议案之二

鲁泰纺织股份有限公司

监事会 2010 年度工作报告

各位股东：

公司第六届监事会第四次会议审议通过了公司监事会 2010 年度工作报告，现提交股 东大会审议。

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司召开监事会会议 6 次，并部分列席了公司召开的 11 次董事会会议。

1、2010 年 3 月 17 日，召开了五届八次监事会，会议审议通过了 2009 年度报告及摘 要等 4 项议案。本次监事会决议公告刊登于 2010 年 3 月 19 日的《证券时报》《上海证券 报》、《大公报》及巨潮资讯网。

• 2、2010 年 4 月 20 日，召开了五届九次监事会，会议审议了 2010 年第一季度报告并

• 发表了专项审核意见。

3、2010 年 5 月 14 日，召开了五届十次监事会，会议审议通过了监事会换届选举提 名监事的议案。本次监事会决议公告刊登于 2010 年 5 月 15 日的《证券时报》《上海证券 报》、《大公报》及巨潮资讯网。

4、2010 年 6 月 4 日，召开了六届一次监事会，会议审议通过了选举朱令文先生为第 六届监事会主席的议案。本次监事会决议公告刊登于 2010 年 6 月 5 日的《证券时报》《上 海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网。

5、2010 年 8 月 16 日，召开了六届二次监事会，会议审议了 2010 年度半年度报告， 并发表了专项审核意见。

6、2010 年 10 月 21 日，召开了六届三次监事会，会议审议了 2010 年度三季度报告， 并发表了专项审核意见。

二、监事会发表的独立意见

• 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会对公司的决策过程、对内部控制制度的执行以及公司董事、高 管职责的履行方面进行了全面、认真的了解和审查，认为公司内控制度完善，决策程序规 范，没有发现其违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

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鲁泰纺织股份有限公司 2010 年度股东大会议案之二

报告期内，监事会认真审核了公司的一季度报告、中期报告、三季度报告及审计实务 所为公司出具的年度审计报告，我们认为定期报告均真实、准确的反映了公司的财务状况 和经营成果。

3、公司最近一次募集资金为2008 年12 月公开增发1.5 亿股A 股的融资，共募集资金 97,350.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为95,081.45 万元。公司募集资金的使用 符合相关规定及公司募集资金使用管理规定。将临时闲置募集资金转作流动资金的审批程 序合法，并在到期前及时将资金转回之募集资金专用账户。

4、公司收购、出售资产交易价格是否合理

报告期内，公司将鲁泰环中制药100%的股权向荣昌制药投资，置换荣昌制药有限公 司的股权5.555%。该项交易履行了资产评估、审计及董事会批准等必要程序，我们认为 该项股权投资的交易价格公平合理。

5、关联交易是否公平，有无损害上市公司利益

监事会认为，报告期内发生的关联交易为日常关联交易，均履行了有关审批程序，关 联董事在表决时均回避表决，及时履行了信息披露义务，符合“公平、公正、公开”的三 公原则，没有发生损害上市公司利益的情况。

6、公司未作盈利预测。本年度中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保 留意见的审计报告。

2011 年3 月30 日

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