LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2011

Mar 30, 2011

鲁泰纺织股份有限公司独立董事

关于公司高管人员 2010 年度考核结果发表的独立意见

2011 年 3 月 28 日，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会召开了第九次会议，审议通过了薪酬委员会提交的《公司高管人员 2010 年 考核结果》的议案。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《鲁泰 纺织股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原 则，对公司董事会薪酬委员会提供的与上述议案有关的材料进行了审查，并就有 关情况向相关人员进行了询问，发表独立意见如下：

《关于公司高管人员 2010 年度考核结果的议案》由董事会薪酬委员会提 出，并已经第六届董事会第九次会议审议通过，我们认为该考核结果符合公司股 东大会通过的《鲁泰纺织股份有限公司高级管理人员激励与约束方案》的有关规 定及公司 2010 年度实际经营业绩情况。

独立董事签字：

綦好东

周志济

毕秀丽

李质仙

王 磊

二零一一年三月二十八日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==