LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2011

Mar 30, 2011

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2011-008

鲁泰纺织股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.本次会议的通知于2011 年3 月17 日以电子邮件方式发出。

1. 本次会议召开的时间：2011 年3 月28 日，地点：鲁泰公司般阳山庄二楼会议室，召开

方式为现场表决。

• 3.本次会议应出席的董事人数14 人，实际出席会议的董事人数14 人（其中：委托出席的

• 董事人数3 人） 。

  • 4.本次会议有公司董事长刘石祯主持，公司3 名监事和14 名高管列席了本次会议。

• 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

• 规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了董事会2010 年度工作报告。表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议通过了总经理2010 年度工作报告。表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、审议通过了公司2010 年年度报告及摘要。表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、审议通过了2010 年度财务决算及2011 年度财务预算报告。表决结果：同意14 票，反对

• 0 票，弃权0 票。

  • 5、审议通过了2010 年度红利分配预案。表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。

2010 年度分配预案：以2010 年12 月31 日的股本总额99486.48 万股为基数，每10 股分配 现金2.5 元人民币（含税），扣除10%个人所得税后，每10 股分配2.25 元人民币。其中B 股按股东 会召开日第二天的中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付（个人股东按国税发（1993）45 号规 定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税）。

实施上述分配方案实际分配股息248,716,200 元人民币，剩余可供分配利润1,166,859,951.29 元结转到以后年度。

该分配预案需提交股东大会批准后实施。

• 6、审议通过了关于公司高级管理人员2010 年度考核结果的议案。表决结果：同意14 票，反

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• 对0 票，弃权0 票。公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

• 7、审议通过了关于聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2011 年度财务审计机构及内部控制审

• 计机构的议案。表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 8、审议通过了《公司2010 年度内部控制有关情况的说明》。表决结果：同意14 票，反对0

• 票，弃权0 票。公司独立董事、监事会对该项议案分别发表了独立意见。

• 9、审议通过了《关于募集资金存放及使用情况专项报告》。表决结果：同意14 票，反对0

• 票，弃权0 票。该项议案由会计师事务出具了专项审计报告。

• 10、审议通过了关于继续使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案。同意14 票，反对0

• 票，弃权0 票。公司独立董事、监事会对该项议案分别发表了独立意见。

  • 11、审议通过了关于2011—2012 年日常关联交易的议案。表决结果：同意9 票，反对0 票，

• 弃权0 票。本议案在表决时关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲、孙志刚均回避表决。该 项议案经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。

  • 12、审议通过了《公司2010 年度社会责任报告》。表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权0

票。

• 13、审议通过了《关于召开2010 年度股东大会的议案》。表决结果：同意14 票，反对0 票，

• 弃权0 票。

14、审议通过了关于内部控制试点工作方案的议案。表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权 0 票。

其中第1、3、4、5、7 项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、关联交易协议

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2011 年3 月30 日

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