LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2011

Feb 25, 2011

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2011-001

鲁泰纺织股份有限公司

第六届第八次董事会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于 2011 年 2 月 19 日以电子邮 件及传真方式发出，会议于 2011 年 2 月 24 日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出 席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人，其中出席现场会议的董事 7 名，通讯方式表决的 董事 7 名，公司 2 名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合 《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

一、审议通过了 2011 年度衍生品交易计划的议案，该议案需提交股东大会审议。表决 结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的议案。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一一年二月二十六日

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