LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2009

Oct 26, 2009

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2009—031

鲁泰纺织股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第三十四次会议通知于 2009 年 10 月 16 日以电 子邮件及传真方式发出，会议于 2009 年 10 月 26 日以现场和通讯表决方式召开，本次会 议应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人，其中出席现场会议的董事 8 名，通讯方式 表决的董事 6 名，公司 2 名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情 况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

1、审议通过了关于鲁泰公司 2009 年第三季度报告的议案。表决结果：同意 14 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了向恒生银行（中国）有限公司天津分行申请继续使用一仟万美元（或 等值人民币）之银行贷款额度，用于循环贷款用途，期限一年，并授权财务部经理张克明 先生代表公司签署有关法律文件。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了向中国进出口银行青岛分行申请政策性优惠借款,金额为本外币折合 人民币不超过贰亿元，期限一年，并授权财务部经理张克明先生代表公司签署相关的法律 文书。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了向招商银行股份有限公司济南分行申请综合授信,金额为本外币折合 人民币不超过贰亿元，期限一年，并授权财务部经理张克明先生代表公司签署与在授信额 度内融资相关的法律文书。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了向交通银行淄博淄川支行申请综合授信,金额为本外币折合人民币不 超过壹亿元，期限一年，并授权财务部经理张克明先生代表公司签署与在授信额度内融资 相关的法律文书。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了向中信银行淄博淄川支行申请综合授信,金额为本外币折合人民币不 超过壹亿肆仟万元，期限一年，并授权财务部经理张克明先生代表公司签署与在授信额度 内融资相关的法律文书。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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鲁泰纺织股份有限公司董事会

二 00 九年十月二十七日

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