LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2009

May 15, 2009

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2009—019

鲁泰纺织股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第三十一次会议通知于 2009 年 5 月 4 日发出，2009 年 5 月 14 日上午在般阳山庄二楼会议室召开第五届董事会第三十 一次会议，本次会议为临时董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。出 席本次董事会的董事共 14 人，其中 6 人现场出席表决，8 人用通讯方式表决， 符合公司法和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

• 本次会议审议通过了以下议案：

• 一、审议通过了《关于召开 2008 年年度股东大会的议案》。表决结果：14

• 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 二、审议通过了《关于远期结售汇套期保值内部控制制度》的议案。表决结

• 果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《补选周志济、李质仙、王磊为公司第五届董事会独立董事》 的议案。表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事候选人需经深交 所审核无异议后方可提交股东大会审议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会 二○○九年五月十五日

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