LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2008

Nov 11, 2008

股票代码：000726 200726 股票简称;鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2008-041

鲁泰纺织股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于 2008 年 11 月 6 日以电子邮件及传真方式发出，会议于 2008 年 11 月 11 日以现场和通讯表决 方式召开，本次会议应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人，其中出席现场 会议的董事 5 名，通讯方式表决的董事 9 名，公司 2 名监事及有关高管列席了本 次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求， 会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

1、审议通过了向招商银行股份有限公司济南分行申请综合授信人民币贰亿 元整的议案，并授权财务部经理张克明办理与招商银行济南分行的相关法律手 续。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了向兴业银行济南分行申请综合授信人民币贰亿元整的议案， 并授权财务部经理张克明办理与兴业银行济南分行的相关法律手续。表决结果： 同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了向恒生银行（中国）有限公司福州分行申请继续使用一千万 美元或等值人民币之银行贷款额度用于循环贷款的议案，并授权财务部经理张克 明全权代表本公司与银行办理贷款事宜，签署相关合同文件及贷款操作文件，并 在需要时于有关文件上加盖本公司公章及各类印章。表决结果：同意 14 票，反 对 0 票，弃权 0 票。

鲁泰纺织股份有限公司董事会 二 00 八年十一月十二日

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