LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2008

Oct 27, 2008

股票代码：000726 200726 股票简称;鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2008-038

鲁泰纺织股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于 2008 年 10 月 20 日以电子邮件及传真方式发出，会议于 2008 年 10 月 26 日以现场和通讯表决 方式召开，本次会议应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人，其中出席现场 会议的董事 6 名，通讯方式表决的董事 8 名，公司 2 名监事及其他高管列席了本 次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求， 会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

1、审议通过了《鲁泰公司 2008 年第三季度报告》，表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于为北京思创服饰有限公司向民生银行申请 1200 万元人 民币流动资金贷款提供担保的议案》。表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票。

3、审议通过了《关于鲁泰纺织股份有限公司租赁淄博鲁诚纺织投资有限公 司加油站的议案》。表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于鲁泰纺织股份有限公司租赁淄博鲁诚纺织投资有限公 司 6 亩土地及 2900 平方米商业用房的议案》。表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于鲁泰纺织股份有限公司购买淄博鲁诚纺织投资有限公 司 300 吨棉花的议案》。表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于鲁泰纺织股份有限公司租赁淄博鲁群置业有限公司 11000 平方米场地的议案》。表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于淄博鲁诚纺织投资有限公司租赁鲁泰纺织股份有限公 司 2065 平方米房屋的议案》。表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

第 3 至第 7 项议案，关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、孙志刚、秦桂玲回

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避表决。

鲁泰纺织股份有限公司董事会 二 00 八年十月二十八日

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