LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2008

Jul 19, 2008

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2008-028

鲁泰纺织股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于 2008 年 7 月 15 日以电 子邮件方式发出，本次会议于 2008 年 7 月 18 日上午 11：00 在公司一楼会议室召开，召 开方式为现场和通讯表决方式。本次会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，其中出 席现场会议的董事 5 人，其余董事以通讯方式表决。本次会议的召开程序及出席情况符合 《公司法》、《公司章程》的有关要求，会议决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

• 1、审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司与大股东及关联方资金往来管理制度》，

• 表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2、审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司公司治理专项活动整改情况的报告》，表决情

• 况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二 00 八年七月十九日

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