LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2008

Jul 2, 2008

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2008-026

鲁泰纺织股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于 2008 年 6 月 26 日以电子邮件及传真方式发出，会议于 2008 年 6 月 30 日以现场和通讯表决方式 召开，本次会议应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人，其中出席现场会议 的董事 9 名，通讯方式表决的董事 5 名，公司监事及高管列席了本次会议。本次 会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法 有效。本次会议形成如下决议：

一、本次会议学习了以下文件：

1、《关于提高上市公司质量的意见》（2005 年 10 月 9 日国发[2005]34 号）

• 2、《中华人民共和国刑法修正案（六）》（2006 年 6 月 29 日中华人民共和

• 国主席令第 51 号）

3、《最高人民检察院 公安部关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定的通 知》（2008 年 3 月 5 日高检会[2008]2 号）

4、中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号

5、鲁证监公司字[2008]27 号《山东监管局关于进一步规范上市公司与关联 资金往来的通知》

6、鲁证监公司字[2008]41 号《山东监管局关于进一步规范相关行为防止大 股东占用上市公司资金问题复发的通知》

7、鲁证监公司字[2008]第 42 号：关于印发《山东辖区防止大股东及关联 方占用上市公司资金行为专项活动实施方案》的通知

按鲁证监公司字[2008]42 号要求，成立了防止大股东及关联方占用上市公司

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

资金行为专项活动自查小组，公司董事长刘石祯任组长，刘子斌、张洪梅、秦桂

玲、綦好东、曲庆凤、张克明、司继森为自查小组成员。

• 该议案以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

• 二、向中信银行股份有限公司淄博分行以信用方式贷款一亿元人民币，以补充

• 公司流动资。

该议案以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二 00 八年七月二日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==