LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2008

Jun 7, 2008

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2008-025

鲁泰纺织股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于 2008 年 6 月 3 日以 电子邮件及传真方式发出，会议于 2008 年 6 月 6 日以现场和通讯表决方式召开，本 次会议应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人，其中出席现场会议的董事 9 名， 通讯方式表决的董事 5 名，公司 2 名监事列席了本次会议。本次会议召开程序及出 席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成 如下决议：

一、原提名委员会委员为：刘石祯、吴育华、周志济，周志济为主席。周志济、 吴育华任期届满，补选綦好东、毕秀丽为提名委员会委员，綦好东为主席。同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、原薪酬委员会委员为：刘石祯、刘子斌、洪晓斌、周志济、吴育华。洪晓 斌为主席。周志济、吴育华任期届满，补选綦好东、毕秀丽为薪酬委员会委员。同 意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、原审计委员会委员为：刘子斌、周志济、王永贵。周志济为主席。因为周 志济任期届满，刘子斌先生因为工作原因提出辞去审计委员会委员，补选綦好东、 秦桂玲为审计委员会委员，綦好东为主席。同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、原战略决策委员会委员为：刘石祯、许植楠、陈锐谋、藤原英利、刘子斌、 王方水、孙志刚、秦桂玲、吴育华、周志济、王永贵、洪晓斌、游石松、曾法成。 刘石祯为主席。周志济、吴育华任期届满，补选綦好东、毕秀丽为薪酬委员会委员。 同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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