LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2008

May 16, 2008

独立董事提名人声明

提名人鲁泰纺织股份有限公司现就提名綦好东、毕秀丽为本公司第五届董事 会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与鲁泰纺织股份有限公司之间不存在 任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出 任鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附《独立董事候选人声 明书》），提名人认为被提名人：

一、根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合鲁泰纺织股份有限公司章程规定的董事任职的条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要 求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在鲁泰纺织股份有限公司及 其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有鲁泰纺织股份有限公司已发 行股份有限公司 1%的股东，也不是上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有鲁泰纺织股份有限公司已发 行股份 5%以上的股东单位任职，也不在鲁泰纺织股份有限公司前五名股东单位 任职；

4、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术 咨询等服务的人员。

四、包括鲁泰纺织股份有限公司在内，被提名的担任上市公司独立董事不超 过五家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

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附件：提名独立董事候选人简历

綦好东：学历：工作经历：1983 年7 月—1992 年10 月，山东农业大学管理 学院任助教；1992 年11 月—1997 年11 月，山东农业大学会计系副教授、系主 任；1997 年11 月—1999 年10 月，山东农业大学会计系教授、系主任；1999 年 11 月—2000 年5 月，山东财政学院会计系，教授、研究所所长；2000 年6 月—2002 年6 月，山东财政学院会计系，教授、会计系副主任；2002 年7 月—2004 年6 月，山东财政学院会计系，教授、会计系主任；2004 年7 月至今，山东财政学 院，教授、副院长。2008 年5 月31 日止，未持有本公司股票，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

毕秀丽：学历：硕士；工作经历：1990 年—1996 年，任淄博市中级人民法 院法官；2002 年—2003 年，任北京经纬律师事务所律师；2003 年—2004 年，任 北京京都律师事务所律师；2004 年至今任北京君泽君律师事务所合伙人律师。 到2008 年5 月31 日止，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和交易所的惩戒。

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