LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2008

May 16, 2008

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2008-019

鲁泰纺织股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于 2008 年 5 月 13 日以 电子邮件及传真方式发出，会议于 2008 年 5 月 15 日以现场和通讯表决方式召开， 本次会议应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人，其中出席现场会议的董事 5 名，通讯方式表决的董事 9 名，公司 2 名监事及有关高管人员列席了本次会议。本 次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法 有效。本次会议形成如下决议：

1、审议通过了由于第五届董事会有两名独立董事周志济、吴育华任期届满，提 名綦好东、毕秀丽为第五届董事会独立董事候选人的议案。表决结果：綦好东：同 意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；毕秀丽：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票。独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

2、关于民生银行济南分行为本公司提供 15 亿元人民币授信额度的议案，其中： 8 亿元搭桥贷款额度，专项用于鲁泰公司发行短期融资券期间的短期融资；其余 7 亿综合授信，综合授信期限三年。授权公司财务部经理张克明全权代表鲁泰公司与 民生银行济南分行签署与该项授信有关的各类法律合同。

综合授信额度分配情况及表决结果：

（1）8 亿元搭桥贷款额度，专项用于鲁泰公司发行短期融资券期间的短期融资， 授信方式为信用方式。表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）给鲁泰公司综合授信 3 亿元，授信方式为信用方式。表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）给鲁泰公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司 1 亿元综合授信，由 鲁泰公司提供担保，因其 2007 年 12 月 31 日止的资产负债率为 74.37%，超过 70%， 提请董事会审议通过后提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议批准。表决结果 为：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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（4）给鲁泰公司全资子公司淄博鲁群纺织有限公司 1 亿元综合授信，由鲁泰公司 提供担保。表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（5）给鲁泰公司控股子公司淄博鲁丰织染有限公司 1.7 亿元综合授信，由鲁泰公 司提供担保；同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（6）给鲁泰公司全资子公司淄博鑫胜热电有限公司 3000 万元综合授信，由鲁泰 公司提供担保。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、关于为淄博鲁群纺织有限公司获招商银行青岛香港路支行 5000 万元授信额 度提供担保的议案，鲁泰公司以其实际发生贷款额度承担担保责任，期限 1 年，并 授权公司财务部经理张克明全权代表公司签署与此项担保有关的法律文件。表决结 果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、关于中国银行股份有限公司淄博淄川支行为本公司提供 8.7 亿元人民币授信 额度的议案，其中 3 亿元为本外币流动资金贷款额度，1.7 亿元为本外币中期流动资 金贷款额度，2 亿元为商业承兑汇票贴现业务额度, 2 亿元为贸易融资额度。授权公 司财务部经理张克明全权代表鲁泰公司与中国银行股份有限公司淄博淄川支行及中 国银行股份有限公司淄博分行签署与该项授信有关的各类法律合同。授信采用信用 方式，期限 3 年。表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、关于为淄博鲁丰织染有限公司获中国农业银行淄博淄川支行 5000 万元贷款 额度提供担保的议案，鲁泰公司以其实际发生贷款额度承担担保责任，期限 1 年， 并授权公司财务部经理张克明全权代表公司签署与此项担保有关的法律文件。表决 结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了于 2008 年 6 月 6 日召开 2008 年第一次临时股东大会的议案。表 决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鲁泰纺织股份有限公司董事会 二 00 八年五月十六日

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