LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2008

Apr 24, 2008

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2008-017

鲁泰纺织股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于 2008 年 4 月 17 日以电子邮件及传真方式发出，会议于 2008 年 4 月 23 日以现场和通讯表决方式 召开，本次会议应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人，其中出席现场会议 的董事 5 名，通讯方式表决的董事 9 名，公司 2 名监事列席了本次会议。本次会 议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有 效。本次会议形成如下决议：

• 1、审议通过了《2008 年第一季度报告》，表决结果：同意票 14 票，反对票

• 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了向光大银行济南市中支行申请一年期的授信额度 3000 万元人 民币的议案，担保方式为信用担保，用途为补充公司流动资金。表决结果：同意 票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，独立董事洪晓斌为光大银行在职员工对此 项议案回避表决。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二 00 八年四月二十四日

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